Rosfinmonitoring сила компании да ги откријат нивните сопственици банка

Видео: централна банка предлага да се откаже од идејата за идентификација на корисниците на банкарските клиенти во АМЛ / ЦФТ

Rosfinmonitoring воведе закон за борба против перењето пари, која нуди бараат трговски друштва да се открие на целиот синџир на сопствениците организации вклучени во монетарни трансакции.

Нов законски проект сериозно ја затегнува контролата врз паричните трансакции, компании и плаќањето на даноците.

Rosfinmonitoring сфатиле начин како да се направи трговски компании да ги откријат нивните сопственици. Пренос на информации ќе биде организацијата на која и предлог-законот за легализација - тоа е банки, осигурителни компании, брокери за неподвижен имот, па дури и мобилни оператори и приватните пензиски фондови. Законот бара од работодавачите да обезбедат информации за корист на сопствениците на организации спроведување на трансакции со пари и друг имот.

Корисниците на законот се однесува на луѓето кои се директно или индиректно, сами или со поврзаните субјекти се утврди на акциите на компанијата. Таквиот пристап ќе ги открие сите синџирот на сопственост. Со клиенти кои не сакаат да ги откријат овие информации, банката може да одбие да соработува.

Сега, според законите на банки во Русија не треба да се соберат информации за крајната корист на сопствениците. Во западните банки практика е честа појава. Централната банка, изјави дека законот ги исполнува препораките на Федералниот финансиски мониторинг служба група да се финансиски мерки за борба против перењето пари (ФАТФ). Министерството за внатрешни работи, исто така, изјави дека ќе го поддржи Rosfinmonitoring иницијативи кои ќе ви помогнат да се соберат информации за финансиските дела.

Покрај тоа, на Федералната служба за финансиски мониторинг воведе законот, зголемување на казните за перење пари. Меѓу овие иницијативи е условот за да го принуди банките да го пријавите на даночните органи на сите отворат своите сметки. Во 2011 година, руската економија е незаконски повлечени околу 4% од БДП.

Во исто време повеќе од еден трилион рубли помина во странство преку фиктивни фирми.

Сподели на социјални мрежи:

Слични